公司治理主管

本公司業於112年5月9日第十二屆董事會第七次會議通過設置公司治理主管。

現任公司治理主管經董事會會議通過由鍾佩芝經理擔任。

(一) 公司治理主管及其職責

1. 安排董事會及股東會之會議相關事宜。

2. 製作董事會及股東會議事錄。

3. 協助董事就任及持續進修。

4. 提供董事執行業務所需之資料。

5. 協助董事遵循法令。

6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

7. 辦理董事異動相關事宜。

8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

(二) 112年公司治理主管業務執行情形

1. 安排董事會及股東會議等會議之相關事宜。

2. 於法定期限內製作董事會議事錄及股東會議事手冊與議事錄。

3. 協助安排董事進修課程。

4. 為董事購買責任保險。

5. 協助董事會及各功能性委員會進行年度自我績效評估。

6. 協助董事遵循法令，就董事所提出之要求給予適當即時之回應，提供董事行使職務之支援。

7. 董事及公司間的溝通橋樑。

8. 持續關注金融監督管理委員會及臺灣證券交易所股份有限公司等主管機關之公告；若「上市上櫃公司治理實務守則」等與公司治理相關之法令有修正時，即配合法規與本公司業務之實際運作，就公司相關之內規依法提報修正案至董事會等相關會議討論，於決議通過後即發函各相關單位據以執行。